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Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos/ Asamblea Legislativa

Por:

Asamblea Legislativa

Tipo de material: Texto

TextoIdioma: Español Detalles de publicación: El Salvador: Superintendencia del Sistema Financiero. 2004Descripción: 25 p.; 25 cmTema(s):

Lavado de dinero -- Legislación

Clasificación CDD:

348.023 S974l

Contenidos:

Titulo primero. Ley contra el lavado de dinero Capitulo I. Objeto de la ley Titulo segundo. De los delitos Capitulo II. Lavado de dinero y activos Capitulo III. Obligaciones de las instituciones sometidas al control de esta ley Capitulo IV. De la colaboración interinstitucional Capitulo V. Excepciones al secreto bancario y medidas cautelares Capitulo VI. Disposiciones generales Capitulo VII. Disposiciones transitorias

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Titulo primero. Ley contra el lavado de dinero
Capitulo I. Objeto de la ley
Titulo segundo. De los delitos
Capitulo II. Lavado de dinero y activos
Capitulo III. Obligaciones de las instituciones sometidas al control de esta ley
Capitulo IV. De la colaboración interinstitucional
Capitulo V. Excepciones al secreto bancario y medidas cautelares
Capitulo VI. Disposiciones generales
Capitulo VII. Disposiciones transitorias

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