El Salvador: Superintendencia del Sistema Financiero. 2004 .
25 p.; 25 cm..

Place hold on Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos/

By Hernández Martínez, Glenda Guadalupe .
San Salvador: Universidad Panamericana, 2020 .
176 p.; 28 cm..

Place hold on La debida diligencia conoce tu cliente y su incidencia en la prevención de lavado de dinero y activos financiamiento del terrorismo, en las empresas intermediarias de bienes raíces. Estudio a realizarse en el municipio de San Salvador departamento de San Salvador, periodo de julio 2019 a febrero 2020.

By Álvarez Rosales, José Alcides.
San Salvador: Universidad Panamericana, 2020 .
202 p.; 28 cm..

Place hold on Propuesta de un manual de procedimiento para la prevención de lavado de dinero, activos y Financiamiento al terrorismo como herramienta al designado de cumplimiento en la industria del plástico en el municipio de Colon departamento de La Libertad, en el periodo de agosto 2019 a febrero 2020.

By Flores Marroquín, Liliana;.
San Salvador: Universidad Panamericana, 2022 .
212 p.; 28 cm..

Place hold on Guía de aseguramiento de las obligaciones legales derivadas de la Ley en contra del lavado de dinero y de activos para fortalecer la debida diligencia en los despachos contables del municipio San Salvador del departamento de San Salvador, en el periodo comprendido de febrero a agosto del 2022