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	1.	Imagen de Google Jackets	Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos/ Asamblea Legislativa por Asamblea Legislativa Tipo de material: Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Idioma: Español Detalles de publicación: El Salvador: Superintendencia del Sistema Financiero. 2004 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca UPAN San Vicente (1)Signatura topográfica: 348.023 S974l.
	2.	Imagen de Google Jackets	La debida diligencia conoce tu cliente y su incidencia en la prevención de lavado de dinero y activos financiamiento del terrorismo, en las empresas intermediarias de bienes raíces. Estudio a realizarse en el municipio de San Salvador departamento de San Salvador, periodo de julio 2019 a febrero 2020. por Hernández Martínez, Glenda Guadalupe [aut.] Martínez Sánchez, Prisy Yamileth [aut.] Tipo de material: Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Idioma: Español Detalles de publicación: San Salvador: Universidad Panamericana, 2020 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca UPAN San Vicente (1)Signatura topográfica: 303.625 Her.
	3.	Imagen de Google Jackets	Propuesta de un manual de procedimiento para la prevención de lavado de dinero, activos y Financiamiento al terrorismo como herramienta al designado de cumplimiento en la industria del plástico en el municipio de Colon departamento de La Libertad, en el periodo de agosto 2019 a febrero 2020. por Álvarez Rosales, José Alcides [aut.] Cortez Putun, Armando Leónides [aut.] Coto Antillón, Brenda Vanessa [aut.] Tipo de material: Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Idioma: Español Detalles de publicación: San Salvador: Universidad Panamericana, 2020 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca UPAN San Vicente (1)Signatura topográfica: 332.632 7 Alv.
	4.	Imagen de Google Jackets	Guía de aseguramiento de las obligaciones legales derivadas de la Ley en contra del lavado de dinero y de activos para fortalecer la debida diligencia en los despachos contables del municipio San Salvador del departamento de San Salvador, en el periodo comprendido de febrero a agosto del 2022 por Flores Marroquín, Liliana [aut.] Platero Campos, María Elena [aut.] Tipo de material: Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Idioma: Español Detalles de publicación: San Salvador: Universidad Panamericana, 2022 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca UPAN San Vicente (1)Signatura topográfica: 343.032 Flo.
	5.	Imagen de Google Jackets	Mecanismo de evaluación e identificación para la prevención de lavado de dinero y activos, y su incidencia en la legitimidad de los recursos financieros de la empresa constructora Sandoval de S.A de C.V./ por Aguirre de Cadenas, Kelly Beatriz [aut.] Caballero Escalante, William Alejandro [aut. ] Martínez Calderón, Jimmy Alexander [aut. ] López Rivera, Giovanni Alexander [aut.] Tipo de material: Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Idioma: Español Detalles de publicación: San Vicente: Universidad Panamericana, 2023 Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca UPAN San Vicente (1)Signatura topográfica: 343.032 Agu.