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1.
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La debida diligencia conoce tu cliente y su incidencia en la prevención de lavado de dinero y activos financiamiento del terrorismo, en las empresas intermediarias de bienes raíces. Estudio a realizarse en el municipio de San Salvador departamento de San Salvador, periodo de julio 2019 a febrero 2020. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción
Idioma: Español
Detalles de publicación: San Salvador: Universidad Panamericana, 2020
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca UPAN San Vicente (1)Signatura topográfica: 303.625 Her.

2.
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Propuesta de un manual de procedimiento para la prevención de lavado de dinero, activos y Financiamiento al terrorismo como herramienta al designado de cumplimiento en la industria del plástico en el municipio de Colon departamento de La Libertad, en el periodo de agosto 2019 a febrero 2020. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción
Idioma: Español
Detalles de publicación: San Salvador: Universidad Panamericana, 2020
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca UPAN San Vicente (1)Signatura topográfica: 332.632 7 Alv.